Controlli antiriciclaggio a Pisa: sanzioni per money transfer e compro oro

Operazioni della Guardia di finanza su trasferimenti di denaro e commercio di preziosi: contestate violazioni delle norme su tracciabilità e segnalazioni sospette

Nei giorni scorsi la Guardia di finanza di Pisa ha portato a termine una serie di verifiche nell’ambito delle attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione ai flussi di denaro e al mercato dei metalli preziosi.

Le attività, hanno riguardato un esercizio situato in viale Bonaini, operante nel settore dei trasferimenti di denaro. L’attenzione degli investigatori si è concentrata soprattutto sulle rimesse verso Paesi extraeuropei, tra cui Bangladesh, Pakistan e Marocco.

Secondo quanto accertato, il titolare dell’agenzia, un cittadino bengalese di circa cinquant’anni, avrebbe consentito operazioni di invio di denaro suddivise artificiosamente in più transazioni di minore entità. Tale pratica, nota come frazionamento, consente di aggirare i sistemi automatici di controllo previsti per trasferimenti superiori alle soglie stabilite dalla normativa. Per queste condotte è stata contestata la violazione del decreto legislativo 231 del 2007, con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa.

Le verifiche sono state estese anche al comparto dei “compro oro”. In questo ambito, una titolare italiana, anch’essa cinquantenne, è stata segnalata per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le irregolarità riguarderebbero diverse compravendite di metalli preziosi, effettuate senza rispettare pienamente le disposizioni sulla tracciabilità. Anche in questo caso è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 50.000 euro.